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欧洲反洗钱新制,首度冲击比特币支付服务2019年12月16

半导体投资联盟21点23分报道:核心技术新闻(文/西卡),受欧盟(欧盟)新反洗钱体系影响,比特币支付服务运营中断首例,全球反洗钱法规加强,不仅影响交易所,但也开始影响到加密货币钱包和支付服务的运营商,这些托管钱包公司需要进行客户确认、客户调查和交易监控等,如果有任何疑问,也有义务进行全面的记录和报告。全文

和讯03点00分报道:从这三个机构的违规类型来看,主要包括未能按照规定履行客户识别义务,未能维护客户身份数据和交易记录,未能提交大型交易报告和可疑交易报告以及识别四个方面,特别是民生银行由于有识别客户的义务,未保留客户标识信息和交易记录,未提交大笔交易报告和可疑交易报告,与未识别的客户进行交易而未执行。中央银行共罚款2360万元,其中光大银行因未能履行其客户识别义务,未能维护客户身份数据和交易记录,未能提交大额交易报告而被罚款1820元。可疑交易离子报告,并与身份不明的客户进行交易。万元全文

和讯03点04分报道:(4)与身份不明的客户进行交易或为客户开设匿名账户或匿名账户(7)拒绝提供调查材料或有意提供虚假材料,情节特别严重的,反洗钱行政管理部门可以建议有关金融监督管理部门责令停业整顿或者吊销营业执照全文

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